中國反洗錢法近日迎來重要更新，著眼于虛擬資產洗錢問題。據金色財經報道，2024年1月22日，國務院常務會議在李強總理主持下審議了《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案）》。參與草案討論的專家表示，盡管反洗錢法牽扯領域廣泛，但修訂草案首先著眼于最緊迫的問題。
復旦大學中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任嚴立新指出，虛擬資產洗錢已成為當前最主要、最緊迫、也最需要法律層面解決的問題。利用加密貨幣和虛擬資產進行洗錢已成為主流趨勢，但我國法律對其缺乏明確定義。
王新教授則認為，中國政府對虛擬貨幣的態(tài)度可從其取締比特幣合法地位中窺見一斑。為防范數字金融風險，中國禁止對虛擬貨幣提供或接受服務。修訂草案已將新型洗錢風險納入監(jiān)管范圍，要求金融機構在采用新技術、推出新產品前評估洗錢風險，并采取相應管理措施。
這一舉措意在加強監(jiān)管，應對虛擬資產洗錢風險，確保金融系統穩(wěn)健運行，促進經濟安全與發(fā)展。
本文來自投稿，不代表科技訊立場，如若轉載，請注明出處：http://2079x.cn/article/626422.html
近日，美國最高法院拒絕了英偉達關于一項投資者集體訴訟的上訴請求。據了解，該訴訟由投資者發(fā)起，指控英偉達在加密貨幣市場對其銷售額影響的問題上誤導了股東。 信息顯示，該訴訟起源于201…
隨著唐納德·特朗普（Donald Trump）在大選中的勝利，數字資產市場迎來了新一輪的樂觀情緒。在此背景下，零售經紀公司Robinhood Markets Inc.宣布，將把四種…
2024年11月13日，全球加密貨幣市場迎來歷史性的一刻，比特幣價格首次突破90000美元大關，這一里程碑式的突破不僅標志著比特幣價值的又一次飛躍，也引發(fā)了全球投資者、金融分析師以…
近期，比特幣這一原始加密貨幣的價格再次成為全球金融市場的焦點。在經歷了一段時間的波動后，比特幣價格再度飆升，一度逼近2023年3月創(chuàng)下的近74,000美元的歷史新高。這一輪上漲不僅…
據媒體報道，美國聯邦監(jiān)獄局（Bureau of Prisons）官網披露信息顯示，趙長鵬當前的位置更新為位于加利福尼亞州中部的長灘居住地重返社會管理局（Residential Reentry Management，RRM）。這意味著他正接受重返社會前的準備和評估。如果一切正常，他將在9月29日重返社會。
財報顯示，顯示加密貨幣相關業(yè)務帶來的營收，撐起了Telegram的“半壁江山”——2023年，Telegram總收入達3.425億美元，數字資產重估收益和集成錢包、收藏品銷售合計占公司收入的40%以上。
在剛剛過去的24小時內，全球加密貨幣市場經歷了一場劇烈的波動，比特幣價格一度從6.67萬美元/枚暴跌至6.3萬美元/枚以下，隨后又出現反彈，讓投資者們措手不及。截至8月2日，比特幣…
近日，美國財政部最終確定了針對加密貨幣稅收監(jiān)管的新規(guī)則，旨在確保加密貨幣投資者為其銷售所得支付適當的稅款，并減少逃稅行為。根據新規(guī)定，加密貨幣交易所和支付處理商等平臺將被要求向美國…
在經歷了2024年第二大周跌幅之后，加密貨幣市場繼續(xù)面臨嚴峻挑戰(zhàn)，損失不斷擴大。據彭博社匯編的數據顯示，在截至周日（6月23日）的七天內，衡量100種最大數字資產的指標下跌了約5%…
當地時間5月31日，日本DMM.com集團旗下的加密資產交易公司DMM Bitcoin宣布，其平臺上的比特幣發(fā)生了非法泄露事件，流出金額高達482億日元（約合3億美元）。這一事件再…
在充滿變數的加密貨幣市場中，比特幣價格動向正成為投資者關注的焦點。當前，比特幣正處于一個關鍵的平衡點上，面臨突破10萬美元大關或重新陷入低迷的兩極選擇。 盡管過去幾天比特幣強勁反彈…
據CoinDesk數據顯示，韓國時間25日上午10點，比特幣價格報64545.45美元，較24小時前下跌3.28%，而以太坊作為第二大市值加密貨幣也下跌了2.25%，跌破3156.…
據路透社報道，全球最大加密貨幣交易所幣安創(chuàng)始人趙長鵬可能因違反反洗錢法律而面臨長達三年的監(jiān)禁。據路透社報道，美國檢察官在西雅圖聯邦法院提交的文件中提出了這一請求，檢方認為趙長鵬故意…
周六夜間，隨著伊朗向以色列發(fā)動前所未有的無人機和導彈襲擊，全球加密貨幣市場遭遇劇烈震動，比特幣等主要加密貨幣價格大幅下跌。中東地區(qū)緊張局勢的升級，使得投資者信心受到嚴重打擊，加密貨…
2020 年初爆發(fā)的大流行對人類生活和世界經濟造成了嚴重破壞。加密貨幣世界也遭受重創(chuàng)，當年 3 月加密貨幣市場暴跌。 比特幣一天內損失了 52% 的價值，以太坊損失了 43%，去中…
4 月 6 日，由萬向區(qū)塊鏈實驗室、HashKey Group 聯合主辦，W3ME 承辦的 2024 香港 Web3 嘉年華在香港會展中心開幕。本次會議聚焦香港 Web3 發(fā)展、比…
加密貨幣市場經歷了幾個周期，其特點是價格快速上漲時期（稱為牛市），隨后是長期低迷時期（稱為“加密貨幣寒冬”）。 加密貨幣寒冬一詞指的是加密貨幣市場中以投資者熱情低迷為特征的階段。 …
在本文中，我們將冒險經歷加密歷史上最具變革性的時期之一，即首次代幣發(fā)行（ICO）熱潮。 2017 年初，ICO 席卷了加密貨幣領域，使數千個基于區(qū)塊鏈的新項目能夠通過直接向投資者出…
本文探討了 2013 年至 2015 年加密貨幣世界的關鍵時期——這是一個取得重大進步和顯著挑戰(zhàn)的時期。 在此期間，比特幣日益成為主流，標志著人們對數字貨幣的認識發(fā)生了重大轉變。&…
本文探討了 2009 年至 2012 年的關鍵年份，重點關注神秘的化名中本聰 (Satoshi Nakamoto) 出現時的全球背景和挑戰(zhàn)。 該系列文章從比特幣協議的創(chuàng)建…
