據(jù)華爾街日報引述知情人士透露，騰訊控股有限公司因旗下微信支付移動網(wǎng)絡違反了中國央行的某些規(guī)定而可能面臨創(chuàng)紀錄的罰款；眼下中國政府正不斷加強對金融科技平臺的監(jiān)管。
其中一些知情人士說，金融監(jiān)管機構(gòu)最近發(fā)現(xiàn)，微信支付無視中國的反洗錢規(guī)則，在遵守“了解你的客戶”和“了解你的業(yè)務”等規(guī)定方面存在漏洞。上述人士補充說，騰訊無處不在的移動支付網(wǎng)絡也被發(fā)現(xiàn)允許通過賭博等非法交易轉(zhuǎn)移和清洗資金。對微信支付來說，“了解你的客戶”和“了解你的業(yè)務”程序意味著它必須核實在其平臺上交易的用戶和商戶的身份，以及這些交易的資金來源。
知情人士說，中國央行在2021年底結(jié)束的對微信支付的例行檢查中發(fā)現(xiàn)了這些不合規(guī)行為。其中一些人士說，罰款金額仍在商議中，可能至少達人民幣數(shù)億元。這將遠遠高于監(jiān)管機構(gòu)過去對非銀行支付公司違反反洗錢規(guī)則所處以的罰款額。
3月8日，因違反反洗錢相關規(guī)定，復興系支付平臺商盟商務遭到央行警告，并被罰沒約226萬元。
據(jù)了解，商盟商務是一家致力于非金融支付服務與企業(yè)商務服務的專業(yè)機構(gòu)。成立于2007年，注冊資本人民幣一億元，總部位于杭州。2011年12月獲得了中國人民銀行第三批頒發(fā)的《支付業(yè)務許可證》（許可證編號：Z2005533000014），是浙江省繼支付寶之后第三家獲得許可的支付機構(gòu)。
值得注意的是，在股權(quán)關系方面，商盟商務為“復興系”背景。天眼查數(shù)據(jù)顯示，復星集團董事長郭廣昌通過關聯(lián)公司實際控制商盟商務。
中國人民銀行杭州中心支行披露的一則行政處罰信息顯示，商盟商務服務有限公司（下稱“商盟商務”）因存在兩項違法行為，被合計罰沒約226萬元。此外，兩名公司管理人員也被處以罰款。
原創(chuàng)文章，作者：若安丶，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：http://2079x.cn/article/549791.html
