2022 年 10 月 16 日，比特幣迎來了一波強勁的上漲行情，從 27000 USDT 走到最高點 44000 USDT，漲幅超過 60%。然而，這輪小牛行情的幕后似乎有一個神秘的推手，一個特殊的鏈上地址（0x1dbbbc3fdb2c4fabd28fd9b84ed99ceb84bfbec5）的操作與行情上漲的時間點完美契合，引起了市場的廣泛關(guān)注。
這個神秘地址從 10 月 20 日開始，陸續(xù)鑄造了 18.1 億枚 USDT，并將這些資金轉(zhuǎn)入了多個合規(guī)交易所，包括 Kraken、Coinbase、OKX 等。這引起了業(yè)界對于這是不是本輪行情的「潛在發(fā)動機」之一的猜測。
首先，通過歐科云鏈 OKLink 和 Arkham 等鏈上數(shù)據(jù)分析工具，我們發(fā)現(xiàn)了一些有趣的現(xiàn)象。這個神秘地址在過去的 50 天里，共計轉(zhuǎn)入了 17.6 億 USDT，并將這些資金分散轉(zhuǎn)入了多個交易所。其中，Kraken 以 51 筆交易領(lǐng)先，其次是 OKX（25 筆）和 Huobi（2 筆）。然而，從存入金額來看，Coinbase 是最大的受益者，接收了約 11.9 億美元，占比近 7 成。
對于這個神秘地址的交易規(guī)律，我們發(fā)現(xiàn)其交易時間偏好于北京時間 21:00 至次日 5:00，尤以 22:00 – 1:00 之間最為集中。這與北美交易市場的作息時間完美契合，進一步加強了它可能是北美交易機構(gòu)的猜測。
在具體的操作中，這個地址在市場上漲的時候頻繁轉(zhuǎn)入交易所，并購買大量的比特幣。每次這個地址活躍，市場價格都會出現(xiàn)上漲，而在其沉寂期間，市場則呈現(xiàn)震蕩或下跌的狀態(tài)。這種出手規(guī)律與市場的波動高度契合，讓人不禁懷疑，這個神秘地址可能是這輪行情的現(xiàn)貨端主導(dǎo)之一。
對于這個地址背后的機構(gòu)，根據(jù) Arkham 的智能標(biāo)簽，它被標(biāo)注為「Cumberland DRW」。Cumberland DRW 是一家總部位于芝加哥的衍生品交易公司，專注于為機構(gòu)客戶提供交易、研究和托管服務(wù)，尤其在加密貨幣領(lǐng)域非?；钴S。這與我們之前的猜測相符，這個神秘地址很可能是一家北美傳統(tǒng)機構(gòu)的操作。
總的來說，這個神秘地址的動向引起了市場的廣泛關(guān)注。18.1 億美元的大手筆買入不僅是對市場信心的一種表現(xiàn)，同時也可能對未來行情產(chǎn)生重要的指引。隨著現(xiàn)貨比特幣 ETF 的臨近，我們有理由相信，這個神秘地址的后續(xù)動作將繼續(xù)影響著市場的走向。
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