因未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄等問題 中信銀行被罰2890萬

近日，中信銀行被罰2890萬，因未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄等問題 。

中國人民銀行公布的行政處罰信息公示表顯示，中信銀行(5.390, 0.18, 3.45%)股份有限公司因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易，被處罰款2890萬元。

同時(shí)，時(shí)任中信銀行零售銀行部常務(wù)副總經(jīng)理趙彤瑋等14位相關(guān)責(zé)任人一并被罰，罰款金額在2.5-8萬元不等。